Agentes de la Policía Nacional han detenido a 28 personas implicadas en un complejo grupo organizado, dedicado al blanqueo de dinero en Madrid.
La policía sitúa al frente de la organización al dominicano Jorge Luis Pujol, de 35 años, que junto con su compañera, fundó el entramado de oficinas conocido como La Real de Envíos.
La red estaba formada por más de 50 locutorios repartidos por distintas zonas de Madrid. Estos negocios, que servían como tapadera, se habían ido expandiendo hasta llegar a la zona de Majadahonda.
Los detenidos habían logrado evadir los controles legales mezclando el negocio legal con envíos de grandes sumas de dinero, procedente principalmente de tráfico de droga. Precisamente, han sido estas cantidades tan altas de efectivo enviado por personas sin empleo acreditado, lo que levantó las sospechas de la policía.
Las investigaciones señalan que desde estos centros, se enviaban de 10.000€ a 30.000€ de media al mes.
Se han realizado 14 registros y se han intervenido 500.000 euros en efectivo.
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